Перевели или сняли деньги 3 раза в месяц: новые жесткие правила блокировки банковских карт Как правильно подготовить рассаду к пересадке: советы для огородников Если пюре долго стояло в холодильнике: рецепт картофельных трубочек, чтоб не выбрасывать блюдо Проезд в маршрутках по 35 гривен: Киев первый повысил цены на проезд, какие маршруты подорожали

Перевели или сняли деньги 3 раза в месяц: новые жесткие правила блокировки банковских карт

Игорь Верховский Все материалы автора

13:13 08.01

Владельцев банковских карт предупредили, за что теперь будут блокировать и жестко мониторить.

Частое снятие наличных или необычная финансовая активность могут привести к блокировке вашей банковской карты или дополнительной проверке.

Да, многие банки ужесточили процедуры мониторинга, особенно для транзакций, которые кажутся подозрительными или необычными.

Одной из распространенных причин повышенного внимания является снятие наличных чаще трех раз в месяц, особенно в больших суммах. Такое поведение может вызвать опасения у финансовых учреждений.

Другие триггеры включают:

Получение средств, которые не соответствуют вашему заявленному финансовому положению или значительно превышают средний уровень дохода в вашем регионе.

Регулярные входящие переводы из-за границы, которые немедленно снимаются наличными.

Также транзакции, предполагающие легализацию незаконного дохода, например, неожиданные крупные переводы без четкого источника.

Частое получение кредитов наличными и их быстрое погашение также может привлечь внимание.

Кроме того, банки часто уделяют особое внимание транзакциям с криптовалютой, выигрышами в казино или средствами, полученными от политически значимых лиц. Такие типы транзакций считаются более рискованными и могут привести к тому, что ваш счет будет помечен для проверки.

Чтобы избежать потенциальных проблем, важно убедиться, что ваша финансовая деятельность соответствует заявленному доходу, и поддерживать прозрачность в отношениях с вашим банком.